证券代码：300318        证券简称：博晖创新       公告编号：临 2022-048

          北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第

七届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于

公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了以下议案：

   为了进一步优化资产结构，盘活闲置资产，提高资产使用效率，增加流动资金，

提高运营质量，同意控股子公司广东卫伦生物制药有限公司以 10,817.763 万元出售

位于汕头市三联工业区珠浦片区 A01-01 地块（东侧、西侧）及该地块上的建筑物

及其他附着物，同时授权广东卫伦生物制药有限公司总经理及其授权人士负责办理

与本次出售资产相关的所有后续事项，并签署与本次出售资产相关的所有文件。

   上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组情形，无需通过股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

证券代码：300318      证券简称：博晖创新          公告编号：临 2022-048

控股子公司拟出售资产的公告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   三、备查文件

   特此公告。

                      北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                                 董事会

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