证券代码：002691      证券简称：冀凯股份        公告编号：2023-018

              冀凯装备制造股份有限公司

         关于取消 2022 年度股东大会部分议案

【资料图】

               暨股东大会补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 4 月 19 日召

开的第四届董事会第十八次会议决议，公司决定于 2023 年 5 月 18 日（星期

四）召开 2022 年年度股东大会，相关事项详见公司 2023 年 4 月 20 日在《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

  经进一步研究分析，公司认为原拟提交 2022 年度股东大会审议的第 8 项议

案《关于修订<公司章程>的议案》、第 9 项议案《关于提请股东大会授权董事会

办理小额快速融资相关事宜的议案》还需进一步论证分析，基于谨慎性原则，

于 2023 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取

消 2022 年度股东大会<关于修订《公司章程》的议案>的议案》、《关于取消

的议案>的议案》，决定取消上述两项议案。

  本次取消股东大会上述部分议案符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等的相关规定。本次除取消上述部分议案之外，公司

等其他事项均保持不变，现将公司 2022 年度股东大会补充通知公告如下：

   一、   会议基本情况

   （一）    股东大会届次：2022 年年度股东大会

   （二）    股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第

四届董事会第十八次会议审议决定召开。

   （三）    会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符

合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规

规则以及《公司章程》的规定。

   （四）    会议召开的日期、时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5

月 18 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月

   （五）    会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）    股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

   （七）    会议出席对象：

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知

公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东

可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权

委托书见附件二）。

  （八）    现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道 418 号公司二楼会议

        室

  二、     会议审议事项

                                     备注

提案编码               提案名称            该列打勾的栏

                                   目可以投票

非累计投

 票提案

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、

监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他

股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

  上述全部议案的相关内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、     现场会议的登记方法

 （一）       登记时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 8:30—11:30，下午

 （二）       登记地点：石家庄高新区湘江道 418 号冀凯装备制造股份有限公

       司董事会办公室

 （三）       登记方式：

代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代

表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公

章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。

信函或传真须在 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 16：30 时前送达至公司（书

面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市

高 新 区 湘 江 道 418 号 冀 凯 装 备 制 造 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 邮 编

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

   联系人：刘      娜

   联系电话：0311-85323688       传真：0311-85095068

   本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

    四、     网络投票具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

     五、   备查文件

  （一） 公司第四届董事会第十八次会议决议；

  （二） 公司第四届董事会第十九次会议决议。

     特此公告

                            冀凯装备制造股份有限公司

                                 董事会

                             二○二三年五月十五日

附件一

             参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

票”

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投

票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午9：15，结束时间为2023年5月18日（现场股东大会结束当日）下午

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二

              冀凯装备制造股份有限公司

   本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托                     先生

（女士）全权代表本公司／本人出席于2023年5月18日召开的冀凯装备制造股份

有限公司2022年度股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按

照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

                               备注          表决意见

                              该列打勾的

提案编码           提案名称

                              栏目可以投   同意    反对    弃权

                               票

          非累计投票提案

  注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划

“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事

项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均

由委托人承担。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

委托人股东账号：

委托人姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人签名（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托人联系方式：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

被委托人签名：

被委托人联系方式：

委托日期：     年   月   日

委托书有效日期：      年   月   日 至   年   月   日

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